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L'arresto
Un cittadino vietnamita di 37 anni, Trung Nguyen Van, è stato arrestato negli Stati Uniti con l'accusa di riciclaggio di denaro per il suo ruolo in una truffa 'pig butchering' che ha defraudato una vittima di 16 milioni di dollari in criptovalute.
Van è entrato negli Stati Uniti attraverso il valico pedonale di San Ysidro, al confine tra California e Messico, il 22 settembre, ed è stato arrestato il 24 settembre prima di imbarcarsi su un volo per Taiwan dall'aeroporto internazionale di Los Angeles.
La truffa e i flussi di denaro
Secondo i documenti del tribunale, una delle vittime di Van ha trasferito circa 16 milioni di dollari in criptovalute tra giugno e agosto 2024, credendo di investire in una piattaforma chiamata 'Triangle'. I trasferimenti erano direttamente riconducibili al portafoglio di criptovalute di Van.
Dopo aver raccolto i fondi, l'imputato li ha trasferiti a un portafoglio privato non custodito, fuori dalla rete blockchain centralizzata. Le accuse derivano da uno schema di frode telematica più ampio che coinvolge oltre 125 milioni di dollari in criptovalute.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che, dal 9 febbraio 2018 al 17 dicembre 2024, i portafogli di Van hanno ricevuto circa 53.275.939 dollari in criptovalute da schemi di frode telematica mirati a cittadini statunitensi. Di questi, circa 53.188.466 dollari sono stati trasferiti ad altri conti fuori dalla rete blockchain centralizzata.
- Voce: importo ricevuto dai portafogli di Van (feb 2018 - dic 2024) — circa 53,3 milioni di dollari
- Voce: importo trasferito ad altri conti — circa 53,2 milioni di dollari
- Voce: perdite totali per frodi informatiche negli USA nel 2025 — quasi 21 miliardi di dollari
- Voce: perdite per frodi sugli investimenti nel 2025 — 8,6 miliardi di dollari (49% degli incidenti)
Dati chiave
- Voce: perdite per frodi sugli investimenti nel 2025 — 8,6 miliardi di dollari (49% degli incidenti)49%
- L'FBI, nel suo Rapporto sulla criminalità informatica 2025, ha dichiarato che gli americani hanno perso quasi 21 miliardi di dollari a causa di…49%
Come funziona la truffa 'pig butchering'
Nelle truffe 'pig butchering' (anche note come truffe sugli investimenti in criptovalute o 'romance baiting'), i truffatori contattano le vittime tramite social media, siti di incontri e app di messaggistica, costruiscono un rapporto di fiducia e poi le attirano in falsi schemi di investimento.
Invece di investire i fondi, i truffatori rubano il denaro spostandolo in account di criptovalute sotto il loro controllo. Ogni vittima è stata istruita a trasferire criptovalute su diversi siti web, ma tutte hanno raccontato una storia simile: guidate da una persona incontrata online a investire in un 'sito' con la promessa di alti rendimenti finanziari, non sono mai riuscite a ritirare i fondi investiti.
Contesto e precedenti
L'FBI, nel suo Rapporto sulla criminalità informatica 2025, ha dichiarato che gli americani hanno perso quasi 21 miliardi di dollari a causa di crimini informatici, con le truffe sugli investimenti che rappresentano il 49% di tutti gli incidenti di frode e causano perdite per 8,6 miliardi di dollari.
A febbraio, un cittadino cinese è stato condannato a 20 anni di prigione in contumacia per il suo ruolo in uno schema internazionale di 'pig butchering' che ha defraudato vittime di oltre 73 milioni di dollari. Questo avvenne mesi dopo che le autorità federali statunitensi avevano istituito una task force per interrompere le reti cinesi di truffe in criptovalute, nota come Scam Center Strike Force.
